Stammdaten
- Name
- Monika Krasimirova Andronova
- Unternehmen
- 13, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
c/o Johannes Konrad Herpich, Gieslerstraße 22, 10713 Berlin · HRB 271103
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.05.2025
Bleibtreustraße 38, 10623 Berlin · HRB 266760
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.10.2024
Sparrstraße 26, 13353 Berlin · HRB 271206
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.06.2025
Kurfürstendamm 15, 10719 Berlin · HRB 267194
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.11.2025
Altmühlweg 23, 64832 Babenhausen · HRB 108219
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.08.2025
Pariser Platz 6a, 10117 Berlin · HRB 271134
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.08.2025
Lindenufer 4, 13597 Berlin · HRB 268711
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.02.2025
Speyerer Straße 21, 68789 St. Leon Rot · HRB 267487
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.10.2025
Torstraße 178, 10115 Berlin · HRB 267513
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.11.2025
c/o EQT Partners GmbH, Leopoldstraße 8, 80802 München · HRB 267188
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.11.2025
Ernst-Thälmann-Str. 19, 15344 Strausberg · HRB 268805
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2025
Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München · HRB 300552
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.03.2025
Edisonstraße 63, 12459 Berlin · HRB 267185
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.12.2024