Stammdaten
- Name
- Monika Fortwengel
- Wohnort
- Werlte OT Ostenwalde
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Draußenberg 21, 16909 Wittstock/Dosse OT Dossow · HRB 2436
Aktiv
Nordring 2, 49751 Sögel · HRB 221455
Aktiv
Draußenberg 21, 16909 Wittstock/Dosse OT Dossow · HRB 7347
Aktiv
Aktiv
Nordring 2, 49751 Sögel · HRB 203497
Aktiv
Dossower Bahnhofstraße 5 a, 16909 Wittstock/Dosse OT Dossow · HRB 209327
Gelöscht
Dossower Bahnhofstraße 5a, 16909 Wittstock OT Dossow · HRB 11330
Aktiv
Dossower Bahnhofstr. 5a, 16909 Wittstock/Dosse OT Dossow · HRB 8704
Gelöscht
Nordring 2, 49751 Sögel · HRB 202404
Aktiv
Nordring 2, 49751 Sögel · HRB 206651
Aktiv
Nordring 2, 49751 Sögel · HRB 216272
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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