Stammdaten
- Name
- Monika Bayat
- Wohnort
- Pullach
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Stäblistr. 8, 81477 München · HRB 61193
Aktiv
Dr.-Gustav-Adolph-Straße 2, 82049 Pullach i. Isartal · HRB 58663
Aktiv
Stäblistraße 8, 81477 München · HRB 122874
Aktiv
Bayerwaldstr. 6, 82538 Geretsried · HRB 139697
Aktiv
Wolfratshauser Str. 80, 81379 München · HRB 186327
Aktiv
Wolfratshauser Straße 80, 81379 München · HRB 205802
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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