Stammdaten
- Name
- Momme Bialas
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg · HRB 109184
Aktiv
Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg · HRB 117251
Aktiv
Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg · HRB 118288
Aktiv
Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg · HRB 122040
Aktiv
Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg · HRB 128069
Aktiv
Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg · HRB 117252
Aktiv
Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg · HRB 110535
Aktiv
Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg · HRB 112758
Aktiv
Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg · HRB 110961
Aktiv
Papenhörn 22, 22397 Hamburg · GsR 3369
Aktiv
Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg · HRB 91640
Aktiv
Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg · HRB 62102
Aktiv
Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg · HRB 122039
Aktiv
Papenhörn 22, 22397 Hamburg · HRB 154713
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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