Stammdaten
- Name
- Molly Katz
- Wohnort
- Amsterdam
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 48, davon 33 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management33 Unternehmen
Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 114230
Aktiv
Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 118977
Aktiv
Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 105863
Aktiv
c/o Leonardo Hotels, Landsberger Allee 117a, 10407 Berlin · HRB 257928
Aktiv
Landsberger Allee 117 a, 10407 Berlin · HRB 158741
Aktiv
Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 98823
Aktiv
Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 102319
Aktiv
c/o Sunflower Management GmbH & Co. KG, Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin · HRB 145351
Aktiv
Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 140413
Aktiv
c/o Leonardo Hotels, Landsberger Allee 117a, 10407 Berlin · HRB 258204
Aktiv
Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 107552
Aktiv
c/o Sunflower Management GmbH & Co. KG, Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin · HRB 189089
Aktiv
HRB 288474
Gelöscht
Landsberger Allee 117 a, 10407 Berlin · HRB 153780
Aktiv
c/o Leonardo Hotels, Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin · HRB 272578
Aktiv
Landsberger Allee 117 A, c/o Sunflower Management GmbH & Co. KG, 10407 Berlin · HRB 287282
Aktiv
Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin · HRB 84010
Aktiv
c/o Leonardo Hotels, Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin · HRB 256877
Aktiv
Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 102318
Aktiv
c/o Sunflower Management GmbH & Co. KG, Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 272894
Aktiv
Landsberger Allee 117a, 10407 Berlin · HRB 174713
Aktiv
Landsberger Allee 117 a, 10407 Berlin · HRB 153930
Aktiv
c/o Leonardo Hotels, Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 261230
Zuordnung 80 %Aktiv
Landsberger Allee 117A, c/o Leonardo Hotels, 10407 Berlin · HRB 65585
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Leonardo Hotels, Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin · HRB 67440
Zuordnung 80 %Aktiv
Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 133924
Zuordnung 80 %Gelöscht
Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 109706
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o Leonardo Hotels, Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 289622
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Sunflower Management GmbH & Co. KG, Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 272877
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Leonardo Hotels, Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 272601
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Leonardo Hotels, Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin · HRB 272620
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Leonardo Hotels, Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin · HRB 269374
Zuordnung 80 %Aktiv
Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin · HRB 128463
Zuordnung 80 %Aktiv