Stammdaten
- Name
- Mohammed Rahimi
- Wohnort
- Frankfurt
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 132122
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 83658
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 82761
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 97949
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · GsR 161
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 77199
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 90330
In Liquidation
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 132044
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 132140
In Liquidation
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 124116
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 86068
In Liquidation
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 98065
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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