Stammdaten
- Name
- Mohammad Sepid Darkhah
- Wohnort
- Isernhagen
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Lindnerstr. 24, 44339 Dortmund · HRB 34218
Zuordnung 80 %Gelöscht
Lindnerstr. 24, 44339 Dortmund · HRB 34286
Zuordnung 80 %Gelöscht
Lindnerstr. 24, 44339 Dortmund · HRB 36428
Zuordnung 80 %Gelöscht
Lindnerstr. 24, 44339 Dortmund · HRB 38758
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindnerstraße 24, 44339 Dortmund · HRB 38476
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindnerstr. 24, 44339 Dortmund · HRB 38750
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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