Stammdaten
- Name
- Mohammad Issa
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Alfredstraße 150, 45131 Essen · HRB 29863
Aktiv
Huttrop Straße 60, 45138 Essen · HRB 34952
Aktiv
Alfredstraße 150, 45131 Essen · HRB 29861
Aktiv
Alfredstraße 150, 45131 Essen · HRB 33110
Aktiv
Kettwiger Straße 31, 45127 Essen · HRA 11164
Aktiv
Kettwiger Straße 31, 45127 Essen · HRB 33256
Aktiv