Stammdaten
- Name
- Mohammad Farokhmanesh
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Wagnerstraße 38 a, 70182 Stuttgart · HRB 790099
Aktiv
Eimsbütteler Straße 63, 22769 Hamburg · HRB 82378
Aktiv
Eimsbütteler Straße 63, 22769 Hamburg · HRB 163736
Aktiv
Am Justizzentrum 5 a, 50939 Köln · HRB 102483
Aktiv
Am Justizzentrum 5a, 50939 Köln · HRB 139790
Aktiv
Hohenzollernring 16 - 18, 50672 Köln · HRB 30913
Zuordnung 80 %Aktiv
Jahnstraße 37, 80469 München · HRB 316378
Zuordnung 80 %Aktiv