Stammdaten
- Name
- Mohamed Younis
- Wohnort
- Neu-Isenburg
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 41, davon 40 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Anemonenweg 13, 63263 Neu-Isenburg · HRB 57372
Aktiv
Anemonenweg 13, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52447
Aktiv
Schleußnerstraße 100, 63263 Neu-Isenburg · HRB 50979
Aktiv
Schleussnerstraße 100, 63263 Neu-Isenburg · HRB 42302
Aktiv
Schleussnerstr. 100, 63263 Neu-Isenburg · HRB 47917
In Liquidation
Schleussnerstraße 100, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52459
Aktiv
Anemonenweg 13, 63263 NeuIsenburg · HRB 96397
In Liquidation
Anemonenweg 13, 63263 Neu-Isenburg Verwaltung des eigenen Grundbesitzes. · GsR 300
Zuordnung 80 %Aktiv
Anemonenweg 13, 63263 Neu-Isenburg · HRA 42003
Zuordnung 80 %In Liquidation
Anemonenweg 13, 63263 NeuIsenburg · HRA 93579
Zuordnung 80 %In Liquidation
Anemonenweg 13, 63263 NeuIsenburg · HRA 42060
Zuordnung 80 %In Liquidation
Dinxperloer Straße 18-20, 46399 Bocholt · HRB 15663
Zuordnung 80 %Aktiv
Jägerstraße 60, 10117 Berlin · HRB 259537
Zuordnung 80 %Aktiv
Anemonenweg 13, 63263 Neu-Isenburg · HRA 42574
Zuordnung 80 %In Liquidation
Prokurist29 Unternehmen
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Kommanditist14 Unternehmen
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