Stammdaten
- Name
- Mohamed Anwar Hafez Mohamed
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf · HRB 95953
Aktiv
Speditionstr. 1, 40221 Düsseldorf · HRB 98382
Aktiv
Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf · HRB 96165
Aktiv
Hüttenstr. 71, 40215 Düsseldorf · HRB 91695
Aktiv
Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf · HRB 90254
Aktiv
Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf · HRB 89864
Aktiv