Stammdaten
- Name
- Mohamad Abdul Wahab Itani
- Wohnort
- Moers
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Aktienstraße 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 35376
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Aktienstraße 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 34364
Aktiv
Aktienstraße 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 38941
Aktiv
Aktienstraße 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 36453
Aktiv
Aktienstr. 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 29114
Aktiv
Aktienstraße 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 36218
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Aktienstraße 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 36630
Aktiv
Nibelungenstraße 8, 47445 Moers · HRB 14779
Aktiv
Aktienstraße 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 35572
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Aktienstraße 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 38082
Aktiv
Aktienstraße 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 36262
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Aktienstr. 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 30012
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Aktienstraße 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 39035
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Aktienstraße 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 29132
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Aktienstraße 53, 45473 Mülheim an der Ruhr · HRB 36354
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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