Stammdaten
- Name
- Moafak Kata
- Wohnort
- Büren
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Am Unterende 8, 15890 Siehdichum · HRB 17851
Aktiv
c/o Estate Capital GmbH, Am Winkel 2 A, 15528 Spreenhagen, Deutschland · HRB 36201
Aktiv
c/o Estate Capital GmbH, Am Winkel 2 A, 15528 Spreenhagen · HRB 33432
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c/o Estate Capital GmbH, Am Winkel 2 A, 15528 Spreenhagen · HRB 36732
Aktiv
c/o Estate Capital GmbH, Am Winkel 2A, 15528 Spreenhagen · HRB 20789
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c/o Estate Capital GmbH, Am Winkel 2 A, 15528 Spreenhagen, Deutschland · HRB 39137
Aktiv
Am Winkel 2 A, 15528 Spreenhagen · HRB 35989
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c/o Estate Capital GmbH, Am Winkel 2 A, 15528 Spreenhagen, Deutschland · HRB 38311
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c/o Estate Capital GmbH, Am Winkel 2 A, 15528 Spreenhagen · HRB 36728
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