Stammdaten
- Name
- Mithat Arda
- Wohnort
- Landshut
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Straße der Jugend 18, 14974 Ludwigsfelde · HRB 13336
Gelöscht
Stethaimer Straße 32-34, 84034 Landshut · HRB 12750
Aktiv
Stethaimerstraße 32, 84034 Landshut · HRB 247749
Gelöscht
Straße der Jugend 18, 14974 Ludwigsfelde · HRB 13235
Gelöscht
Straße der Jugend 18, 14974 Ludwigsfelde · HRB 37070
Aktiv
Stethaimerstraße 32 - 34, 84034 Landshut · HRB 12701
Aktiv
HRB 37089
Aktiv
Straße der Jugend 18, 14974 Ludwigsfelde · HRB 41474
Zuordnung 80 %Aktiv
Straße der Jugend 18, 14974 Ludwigsfelde · HRB 41588
Zuordnung 80 %Aktiv
Straße der Jugend 18, 14974 Ludwigsfelde · HRB 41473
Zuordnung 80 %Aktiv