Stammdaten
- Name
- Mirko Kauffeldt
- Wohnort
- Nienstädt
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Sternberg 9, 31688 Nienstädt · HRB 201848
Aktiv
Weinenweg 3, 55469 Ohlweiler · HRB 3369
Aktiv
Am Sternberg 9, 31688 Nienstädt · HRB 2591
Aktiv
Siemensstraße 10, 50189 Elsdorf · HRB 70296
Aktiv
Konrad-Nolte-Straße 10, 76726 Germersheim · HRB 33801
Aktiv
Poststraße 2, 04158 Leipzig · HRB 1857
Aktiv
Konrad-Nolte-Str. 10, 76726 Germersheim · HRB 11221
Aktiv
Konrad-Nolte-Straße 10, 76726 Germersheim · HRB 32727
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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