Stammdaten
- Name
- Mirdi Roci
- Wohnort
- 51545 Waldbröl
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Peter-Joseph-Lenne-Straße 9, 51377 Leverkusen · HRB 123171
Aktiv
Brandenburger Straße 6, 51545 Waldbröl · HRB 16779
Aktiv
Peter-Joseph-Lenne-Straße 9, 51377 Leverkusen · HRB 112088
Aktiv
Peter-Joseph-Lenne-Straße 9, 51377 Leverkusen · HRB 122939
Aktiv
Brandenburger Straße 6, 51545 Waldbröl · HRB 17092
Aktiv
Peter-Joseph-Lenne-Straße 9, 51377 Leverkusen · HRB 80806
Gelöscht
Wiehler Straße 5, 51545 Waldbröl · HRB 18042
Aktiv
Brandenburger Straße 6, 51545 Waldbröl · HRB 17889
Aktiv
Brandenburger Staße 6, 51545 Waldbröl · HRB 17087
Aktiv
PeterJosephLenneStraße 9, 51377 Leverkusen · HRB 80921
Gelöscht
Brandenburger Straße 6, 51545 Waldbröl · HRB 17878
Zuordnung 90 %Aktiv
Brandenburger Straße 6, 51545 Waldbröl · GsR 462
Zuordnung 80 %Aktiv