Stammdaten
- Name
- Miran Ali
- Wohnort
- Nürnberg
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 39388
Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 43630
Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 43670
Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 35073
Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 41654
Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 43602
Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 39658
Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 39126
Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 38937
Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 37741
Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 39116
Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 38949
Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 44625
Zuordnung 80 %Aktiv
Aschauer Straße 21, 81549 München · HRB 310323
Zuordnung 80 %Aktiv
Rothenburger Straße 451, 90431 Nürnberg · HRB 44334
Zuordnung 80 %Aktiv
Dudenstraße 10, 10965 Berlin · HRB 281122
Zuordnung 80 %Aktiv
Rheinstraße 40, 90451 Nürnberg · HRB 307210
Zuordnung 80 %Aktiv
Dudenstraße 10, 10965 Berlin · HRB 281117
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer