Stammdaten
- Name
- Mina Adel Azmi Abdel-Mesih
- Wohnort
- Neu-Ulm
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Karpfenweg 6, 89542 Herbrechtingen · HRB 743821
Gelöscht
Karpfenweg 6, 89542 Herbrechtingen · HRB 743836
Gelöscht
Lessingstraße 10 c, 89231 Neu-Ulm · HRB 14053
Aktiv
Memminger Straße 190, 89231 Neu-Ulm · HRB 19936
Aktiv
Dieselstraße 10, 89231 Neu-Ulm · HRB 19701
Aktiv
Dieselstraße 10, 89231 Neu-Ulm · HRB 21040
Aktiv