Stammdaten
- Name
- Min Zhang
- Wohnort
- Iserlohn
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
VR 11479
Aktiv
Max-Planck-Ring 31, 40764 Langenfeld · HRB 88644
Aktiv
Hauptstr. 1, 40764 Langenfeld · HRB 88870
Aktiv
Opladener Straße 42, 40764 Langenfeld · HRB 91995
Aktiv
Am Hofe 6, 58640 Iserlohn · HRB 8414
Zuordnung 80 %Gelöscht