Stammdaten
- Name
- Milosz Peter Heim
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Essener Straße 2-24, 46047 Oberhausen · HRB 37564
Aktiv
Holunderweg 8c, 45133 Essen · HRB 34482
Aktiv
Hansestraße 97, 51149 Köln · HRB 34754
Aktiv
Essener Straße 2-24, 46047 Oberhausen · HRB 38303
Aktiv
Schiessstr. 55, 40549 Düsseldorf · HRB 59621
Zuordnung 80 %Aktiv
Hochweg 11, 85609 Aschheim-Dornach · HRB 149703
Zuordnung 80 %Aktiv
Essener Straße 2-24, 46047 Oberhausen · HRB 37173
Zuordnung 80 %Aktiv