Stammdaten
- Name
- Milad Safar
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hegelstraße 39, 39104 Magdeburg · HRB 27610
Aktiv
Major-Hirst-Straße 11, 38442 Wolfsburg · HRB 208784
In Liquidation
Major-Hirst-Str. 11, 38442 Wolfsburg · HRB 204200
Aktiv
Hohenbüchen 5, 38444 Wolfsburg · HRB 205041
Aktiv
Major-Hirst-Straße 11, 38442 Wolfsburg · HRB 208840
In Liquidation
VR 100092
Zuordnung 80 %Aktiv