Stammdaten
- Name
- Mike Marschke
- Wohnort
- Eberswalde
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Honiggasse 31 A, 16247 Friedrichswalde · HRB 13241
Aktiv
Heegermühler Str. 64, 16225 Eberswalde · HRB 12425
Aktiv
Breitscheidstraße 41-43, 16321 Bernau bei Berlin · HRB 21174
Aktiv
Spechthausener Straße 46, 16244 Schorfheide OT Finowfurt · HRB 16491
Aktiv
Lerchenweg 2, 16244 Schorfheide OT Böhmerheide · HRB 19514
Aktiv
Lerchenweg 2, 16244 Schorfheide OT Böhmerheide · HRB 13661
Aktiv
Heegermühler Straße 64, 16225 Eberswalde · HRA 4361
Gelöscht