Stammdaten
- Name
- Mike Bender
- Wohnort
- Hamm
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
VR 10234
Gelöscht
Bahnhofstraße 1, 57610 Altenkirchen · HRB 23264
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 57610 Altenkirchen · HRB 24589
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 57610 Altenkirchen · GsR 382
Aktiv
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 57610 Altenkirchen · HRB 27117
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 57610 Altenkirchen · HRA 22568
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 57610 Altenkirchen · HRB 14706
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 57610 Altenkirchen · HRB 29094
Aktiv
Bahnhofstraße 1, 57610 Altenkirchen · HRB 29842
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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