Stammdaten
- Name
- Miguel Müllenbach
- Wohnort
- Wermelskirchen
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Albert-Einstein-Str. 7-9, 42929 Wermelskirchen · HRB 64901
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 Wermelskirchen · HRB 36254
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 Wermelskirchen · HRB 75951
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 Wermelskirchen · HRB 80249
Aktiv
AlbertEinsteinStr. 7-9, 42929 Wermelskirchen · HRB 38381
Zuordnung 80 %Aktiv
Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 Wermelskirchen · HRB 125959
Zuordnung 80 %Aktiv
Albert-Einstein-Str. 7-9, 42929 Wermelskirchen · HRB 52915
Zuordnung 80 %Aktiv
Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 Wermelskirchen · HRB 51005
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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