Stammdaten
- Name
- Michelle Wong Su Ching
- Wohnort
- Singapur
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 18314
Aktiv
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 17470
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus 2, 10117 Berlin · HRB 253084
Zuordnung 80 %Gelöscht
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 17427
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 17426
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 17566
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 17441
Zuordnung 80 %Aktiv