Stammdaten
- Name
- Michele Heinz Rudolf Rascher
- Wohnort
- Bad Wörishofen
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Buchenweg 3, 86825 Bad Wörishofen · HRB 20994
Aktiv
Buchenweg 3, 86825 Bad Wörishofen · HRB 18721
Aktiv
Felix-Wankel-Straße 8, 86825 Bad Wörishofen · HRB 20660
Gelöscht
Felix-Wankel-Straße 8, 86825 Bad Wörishofen · HRB 20659
Aktiv
Alfred-Nobel-Straße 9, 86156 Augsburg · HRB 40818
Aktiv
Felix-Wankel-Straße 8, 86825 Bad Wörishofen · GsR 270
Aktiv
Felix-Wankel-Straße 8, 86825 Bad Wörishofen · HRB 22457
Zuordnung 80 %Aktiv
Felix-Wankel-Straße 3, 86825 Bad Wörishofen · HRB 21904
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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