Stammdaten
- Name
- Michel Walter
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Pforzheimer Straße 29, 13469 Berlin · HRB 94843
Aktiv
Pforzheimer Str. 29, 13469 Berlin · HRB 105506
In Liquidation
Pforzheimer Str. 29, 13469 Berlin · HRB 103169
Aktiv
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 17655
Aktiv
Chausseestraße 8-9, 16515 Oranienburg · HRB 8184
In Liquidation
Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld · HRB 17874
Aktiv
Pforzheimer Str. 29, 13469 Berlin · HRB 103163
Zuordnung 80 %Gelöscht