Stammdaten
- Name
- Michel Bertel Louis John van Alen
- Wohnort
- Zevenaar
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Wertherbrucher Str. 13, 46459 Rees · HRB 12090
Aktiv
Wertherbrucher Straße 13, 46459 Rees · HRB 16807
Aktiv
Wertherbrucher Str. 13, 46459 Rees · HRB 10271
Aktiv
Sieben Quellen 41, 45665 Recklinghausen · HRB 72541
Aktiv
Wertherbrucher Straße 13, 46459 Rees · HRB 11530
Aktiv
Sieben Quellen 41, 45665 Recklinghausen · HRB 7161
Zuordnung 80 %Gelöscht
Wertherbrucher Straße 13, 46459 Rees · HRB 15148
Zuordnung 80 %Gelöscht