Stammdaten
- Name
- Michel Anter
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main · HRB 124894
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Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main · HRB 125868
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Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main · HRB 124875
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Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main · HRB 135110
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Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main · HRB 138187
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Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main · HRB 121835
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Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main · HRB 124896
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Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main · HRB 124895
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Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main · HRB 118331
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Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main · HRB 100752
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Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main · HRB 133757
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Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt am Main · HRB 123253
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