Stammdaten
- Name
- Michal Deja
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
VR 40969
Aktiv
Koenigsallee 37 B, 14193 Berlin · HRB 110412
Aktiv
Koenigsallee 37 A, 14193 Berlin · HRB 102378
Gelöscht
Koenigsallee 37 B, 14193 Berlin · HRB 126046
Aktiv
Koenigsallee 37 B, 14193 Berlin · HRB 103716
Aktiv
Karl-Theodor-Straße 55, 80803 München · HRB 219276
Gelöscht
Koenigsallee 37 B, 14193 Berlin · HRB 111313
Aktiv
Joachim-Friedrich-Straße 39, 10711 Berlin · HRB 194480
Aktiv
VR 40401
Aktiv
Gartenstraße 34, 82049 Pullach i. Isartal, Landkreis München · HRB 269537
Zuordnung 80 %Aktiv