Stammdaten
- Name
- Michal Daniel Szwajkowski
- Wohnort
- Dobre
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Reepschläger Straße 113, 28777 Bremen · HRB 40724
Aktiv
Wilmersdorfer Straße 122, 10627 Berlin · HRB 266364
Aktiv
Wilmersdorfer Straße 122, 10627 Berlin · HRB 775246
Aktiv
Parallelweg 2, 28219 Bremen · HRB 34507
Zuordnung 80 %Aktiv
Hainstr. 5, 01097 Dresden · HRB 42002
Zuordnung 80 %Gelöscht
Straße der Pariser Kommune 38, 10243 Berlin · HRB 246082
Zuordnung 80 %Aktiv
Siemensdamm 50, 13629 Berlin · HRB 223256
Zuordnung 80 %Aktiv
Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg · HRB 49200
Zuordnung 80 %Aktiv
Insterburger Straße 16, 60487 Frankfurt am Main · HRB 5256
Zuordnung 80 %Aktiv
Siemensdamm 50, 13629 Berlin · HRB 747046
Zuordnung 80 %Aktiv
Insterburger Straße 16, 60487 Frankfurt am Main · HRB 124230
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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