Stammdaten
- Name
- Michaela Herz
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Rothenbaumchaussee 79, c/o Warringsholz Steuerberatungsgesellschaft mbH, 20148 Hamburg · GsR 4546
Aktiv
Große Theaterstraße 1 a, 20354 Hamburg · HRB 144255
Aktiv
Große Theaterstraße 1 a, 20354 Hamburg · HRB 144253
Aktiv
Große Theaterstraße 1 a, 20354 Hamburg · HRB 167833
Aktiv
Große Theaterstraße 1a, 20354 Hamburg · HRB 37045
Aktiv
Große Theaterstraße 1 a, 20354 Hamburg · HRB 80748
Aktiv
Große Theaterstraße 1 a, 20354 Hamburg · HRB 118299
Aktiv
Georgsplatz 6, 20099 Hamburg · HRB 155100
Aktiv
Große Theaterstraße 1a, 20354 Hamburg · HRB 131833
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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