Stammdaten
- Name
- Michael Zehe
- Wohnort
- Flörsheim-Dalsheim
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Laurentiusstraße 43b, 67549 Worms · GsR 84
Aktiv
Am Trappenberg 10, 67592 Flörsheim-Dalsheim · HRB 52168
Aktiv
VR 11127
Aktiv
Am Pfortengarten 31, 67592 Flörsheim-Dalsheim · HRB 47821
Aktiv
Am Trappenberg 4-6, 67592 Flörsheim-Dalsheim · HRB 42183
Aktiv
Hauptstr. 47, 97437 Haßfurt · HRB 337
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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