Stammdaten
- Name
- Michael Zawisch
- Wohnort
- Lünen
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Ahornstraße 1, 44534 Lünen · HRB 24476
Aktiv
Steigerstr. 2, 59379 Selm · HRB 24503
Aktiv
Mühlenstr. 13-15, 59348 Lüdinghausen · HRB 12283
Gelöscht
Steigerstr. 2, 59379 Selm · HRB 37329
Zuordnung 80 %Aktiv
Steigerstr. 2, 59379 Selm · HRB 37345
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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