Stammdaten
- Name
- Michael Wernicke
- Wohnort
- Bayerisch Gmain
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Sägewerkstr. 1, 83395 Freilassing · HRB 29452
Aktiv
Sägewerkstr. 1, 83395 Freilassing · HRB 31047
Aktiv
Sägewerkstr. 1, 83395 Freilassing · HRB 7892
Aktiv
Sonnenstr. 34, 83457 Bayerisch Gmain · HRB 21486
Aktiv
Sägewerkstr. 1, 83395 Freilassing · HRB 27139
Aktiv
Sonnenstr. 34, 83457 Bayerisch Gmain · HRB 33526
Aktiv
Enzianstr. 3, 83395 Freilassing · HRB 17243
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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