Stammdaten
- Name
- Michael Walther
- Wohnort
- Gräfenhainichen
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Zuordnung 50 %Aktiv
Pfingstbornstraße 3, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 5399
Zuordnung 50 %Aktiv
Am Cröstener Weg 11a, 07318 Saalfeld/Saale · HRB 205333
Zuordnung 50 %Aktiv
Braknellstr. 25, 51379 Leverkusen · HRB 49087
Zuordnung 50 %Aktiv
Oberfeldstr. 195, 12683 Berlin · HRB 65736
Zuordnung 50 %Aktiv
HRB 5294
Zuordnung 50 %Aktiv