Stammdaten
- Name
- Michael Walther
- Wohnort
- Bad Nauheim
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Ludwig-Erhard-Straße 65, 61118 Bad Vilbel · HRB 118432
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 65, 61118 Bad Vilbel · HRB 119084
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 65, 61118 Bad Vilbel · HRB 110970
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 65, 61118 Bad Vilbel · HRB 119113
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 65, 61118 Bad Vilbel · HRB 98266
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 65, 61118 Bad Vilbel · HRB 126088
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 65, 61118 Bad Vilbel · HRB 115883
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 65, 61118 Bad Vilbel · HRB 113934
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 65, 61118 Bad Vilbel · HRB 98304
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 65, 61118 Bad Vilbel · HRB 96530
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 65, 61118 Bad Vilbel · HRB 131789
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 65, 61118 Bad Vilbel · HRB 141943
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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