Stammdaten
- Name
- Michael Volz
- Wohnort
- Westensee
- Jahrgang
- 1951
- Alter
- 74–75 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Bossee 3, 24259 Westensee · HRB 12914
Aktiv
Bossee 3, 24259 Westensee · HRB 12552
Aktiv
Land-Au 8, 94469 Deggendorf · HRB 17179
Aktiv
Bossee 3, 24259 Westensee · HRB 7088
Aktiv
Zwergerstraße 15, 88214 Ravensburg · HRB 12211
Aktiv
Bossee 3, 24259 Westensee · HRB 11086
Aktiv
Bossee 3, 24259 Westensee · HRA 10410
Aktiv
Bossee 3, 24259 Westensee · HRB 16546
Aktiv
LandAu 8, 94469 Deggendorf · HRB 18295
Aktiv
Bossee 3, 24259 Westensee · GsR 1272
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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