Stammdaten
- Name
- Michael Veigel
- Wohnort
- Aachen
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Schönhauser Allee 122a, 10437 Berlin · HRB 157781
Aktiv
Avantisallee 80, 52072 Aachen · HRB 8875
Aktiv
Karlsplatz 3, 80335 München · HRB 295418
Aktiv
Scipiostraße 3, 28279 Bremen · HRB 33190
Aktiv
Schönhauser Allee 122 a, 10437 Berlin · HRB 91176
Aktiv
Thüringer Str. 29, 06112 Halle (Saale) · HRB 215000
Gelöscht
Avantisallee 80, 52072 Aachen · HRB 28853
Zuordnung 80 %Aktiv