Stammdaten
- Name
- Michael Trifonoff
- Wohnort
- Weilerbach
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Am Altenhof 11-13, 67655 Kaiserslautern · HRB 33203
Aktiv
Hauptstraße 59, 67685 Weilerbach · HRB 33037
Aktiv
Hauptstraße 59, 67685 Weilerbach · HRB 33041
Aktiv
Hauptstraße 59, 67685 Weilerbach · HRB 33036
Aktiv
Hauptstraße 59, 67685 Weilerbach · HRB 31133
Aktiv
Hauptstraße 59, 67685 Weilerbach · HRB 33004
Aktiv
Hauptstraße 59, 67685 Weilerbach · HRB 33797
Aktiv
Aktiv
Hauptstraße 59, 67685 Weilerbach · HRB 33034
Aktiv
Hauptstraße 59, 67685 Weilerbach · GsR 22
Aktiv
Hauptstraße 59, 67685 Weilerbach · HRB 33796
Aktiv
VR 61277
Aktiv
Hauptstraße 59, 67685 Weilerbach · GsR 21
Zuordnung 90 %Aktiv
Große Gallusstraße 14 (Turm 1, 45. Etage), 60315 Frankfurt am Main · HRB 3478
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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