Stammdaten
- Name
- Michael Theis
- Wohnort
- Osburg
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Gottbillstraße 34c, 54294 Trier · HRB 43430
In Liquidation
Gottbillstraße 34 C, 54294 Trier · HRB 46508
Aktiv
Bahnhofstraße 7, 54298 Igel · HRB 45783
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 12, 54292 Trier · HRB 45305
Aktiv
Gottbillstraße 34C, 54294 Trier · HRB 46493
Aktiv
Gottbillstraße 34c, 54294 Trier · HRB 42588
Aktiv