Stammdaten
- Name
- Michael Theile
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Karl-Kaulen-Str. 35 a, 50859 Köln · HRB 29793
Aktiv
TheodorHeussRing 32-34, 50668 Köln · HRB 27421
Aktiv
Karl-Kaulen-Straße 35 a, 50859 Köln · HRB 32929
Aktiv
TheodorHeussRing 32-34, 50668 Köln · HRB 87644
Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 97318
Aktiv
Theodor-Heuss-Ring 32-34, 50668 Köln · GsR 672
Aktiv
Theodor-Heuss-Ring 32-34, 50668 Köln · HRB 76186
Aktiv
TheodorHeussRing 32-34, 50668 Köln · HRB 60894
Aktiv
Theodor-Heuss-Ring 32-34, 50668 Köln · HRB 31276
Aktiv
Theodor-Heuss-Ring 32-34, 50668 Köln · HRB 22579
Aktiv
Karl-Kaulen-Straße 35a, 50859 Köln · HRB 81546
Aktiv
Theodor-Heuss-Ring 32-34, 50668 Köln · HRB 93889
Aktiv
Karl-Kaulen Straße 35a, 50859 Köln · HRB 103061
Aktiv
c/o BAUCON Projektmanagement GmbH, Theodor-Heuss-Ring 32-34, 50668 Köln · HRB 78426
In Liquidation
Theodor-Heuss-Ring 32-34, 50668 Köln · HRB 81294
Aktiv
Salierring 32, 50677 Köln · HRB 78884
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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