Stammdaten
- Name
- Michael Tallai
- Wohnort
- Erfurt
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Tassiloplatz 27, 81541 München · HRB 302276
Aktiv
Friedrichstraße 70, 10117 Berlin · HRB 259700
Gelöscht
Juri-Gagarin-Ring 86-88, 99084 Erfurt · HRB 509068
Aktiv
Johannisstraße 8, 07545 Gera · HRB 202009
Aktiv
Juri-Gagarin-Ring 86-88, 99084 Erfurt · HRB 100953
Aktiv
Juri-Gagarin-Ring 86-88, 99084 Erfurt · HRB 510908
Aktiv
Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen · HRB 8935
Aktiv
Erich-Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt · HRB 509051
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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