Stammdaten
- Name
- Michael Stephan
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Graf-Seyssel-Straße 9, 82031 Grünwald · HRB 263491
Aktiv
Oskar-Schlemmer-Straße 23, 80807 München · HRB 274304
Aktiv
c/o Michael Stephan, Grimmstraße 16f, 10967 Berlin · HRB 236292
Aktiv
Wiltbergstraße 70, 13125 Berlin · HRB 199599
Aktiv
Johann-Hammer-Straße 22, 97980 Bad Mergentheim · HRB 748257
Aktiv
c/o Michael Stephan, Grimmstraße 16f, 10967 Berlin · HRB 224314
Aktiv
HRB 750474
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
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