Stammdaten
- Name
- Michael Simon
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Kalkstein 4, 42489 Wülfrath · HRB 19188
Aktiv
Am Diek 50, 42277 Wuppertal · HRB 20775
Aktiv
Steinbrink 13, 42555 Velbert · HRB 17933
Aktiv
Steinbrink 13, 42555 Velbert · HRB 29985
Gelöscht
Barbyer Chaussee 3, 39240 Calbe (Saale) · HRB 100158
Zuordnung 80 %Aktiv