Stammdaten
- Name
- Michael Schulz
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kirchhörder Str. 29, 44229 Dortmund · HRB 22703
Aktiv
Kirchhörder Straße 29, 44229 Dortmund · HRB 26067
Aktiv
Kirchhörder Str. 29, 44229 Dortmund · HRB 20191
Aktiv
Kirchhörder Str. 29, 44229 Dortmund · HRB 37789
Zuordnung 80 %Aktiv
Kirchhörder Str. 29, 44229 Dortmund · HRB 37786
Zuordnung 80 %Aktiv
Kirchhörder Str. 29, 44229 Dortmund · HRB 37657
Zuordnung 80 %Aktiv
Kirchhörder Str. 29, 44229 Dortmund · HRB 37773
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist5 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer