Stammdaten
- Name
- Michael Schneider
- Wohnort
- Kiedrich
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Marktplatz 3, 65183 Wiesbaden · HRB 29049
Aktiv
Fritz-Klatte-Str. 6-8, 65933 Frankfurt am Main · HRB 56452
In Liquidation
Lagerplatzstraße 17, 36391 Sinntal · HRB 28919
Aktiv
Bingerpfortenstr. 25a, 65399 Kiedrich · HRB 10472
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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Komplementär1 Unternehmen
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