Stammdaten
- Name
- Michael Schmitz
- Wohnort
- Kürten
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Im Scheider Feld 31, 51467 Bergisch Gladbach · GsR 1322
Aktiv
Zum Scheider Feld 31, 51467 Bergisch Gladbach · HRB 70533
Aktiv
Reuterstraße 105, 51467 Bergisch Gladbach · HRB 45694
Aktiv
Zum Scheider Feld 31, 51467 Bergisch Gladbach · HRB 91376
Aktiv
Zum Scheider Feld 31, 51467 Bergisch Gladbach · GsR 1320
Aktiv
Zum Scheider Feld 31, 51467 Bergisch Gladbach · HRB 96665
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 385, 51373 Leverkusen · HRB 111224
Aktiv
Zum Scheider Feld 31, 51467 Bergisch Gladbach · HRB 72507
In Liquidation
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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