Stammdaten
- Name
- Michael Schmidt
- Wohnort
- Kassel
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Marburger Straße 85, 34127 Kassel · HRB 17099
Aktiv
Marburger Straße 85, 34127 Kassel · HRB 14491
Gelöscht
Weinbergstraße 7, 34117 Kassel · HRB 5795
Aktiv
Weinbergstraße 7, 34117 Kassel · HRB 15096
Aktiv
Gelöscht
Kanalstraße 22, 36037 Fulda · HRB 1559
Aktiv