Stammdaten
- Name
- Michael Schmidt
- Wohnort
- Horhausen
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Salzweg 2a, 56379 Horhausen · HRB 23921
Aktiv
Vor den Eichen 4, 65604 Elz · HRB 4581
Aktiv
Auf Bach 7, 65326 Aarbergen · HRB 22399
Aktiv
Akazienweg 12, 56370 Schönborn · GsR 101
Aktiv
Vor den Eichen 4, 65604 Elz · HRB 4345
Aktiv
Salzweg 2a, 56379 Horhausen · GsR 187
Aktiv
Aktiv
Hohe Straße 21, 56410 Montabaur · HRB 29896
Aktiv
Vor den Eichen 4, 65604 Elz · HRB 4570
In Liquidation
Am Hallenbad 4, 65582 Diez · HRB 29739
Aktiv
RobertBoschStraße 10, 56410 Montabaur · HRB 27843
Zuordnung 80 %Gelöscht
RobertBoschStraße 10, 56410 Montabaur · HRB 27599
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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